Manaus – Na manhã desta quinta-feira (22), um ação conjunta entre a Polícia Federal, Receita Federal e o Ministério Público, cumpriu 16 mandatos de busca e apreensão durante a “Operação Dente de Marfim”, que investiga casos de fraudes fiscais em contratos de empresas de limpeza.
A Polícia avalia que pelo menos R$ 48 Milhões foram obtidos pelo grupo criminoso através de “notas frias”, onde notas fiscais fraudulentas eram usadas para sonegar impostos. As investigações também apontaram que os investigados desta quinta abriram empresa de fachada para lavar dinheiro.
Um dos alvos da operação é o empresário Cirilo Anunciação, que mora no condomínio Efigênio Sales (um dos mais caros de Manaus). Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal/SJAM – Especializada no Julgamento de Crimes de Lavagem de Capitais, Contra o Sistema Financeiro e Cometidos por Organizações Criminosas.
Os órgãos envolvidos na operação apuram indícios encontrados durante as investigações de prática de diversos crimes, tais como: sonegação fiscal, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas dos crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e corrupção podem ultrapassar 30 anos.
